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5 de de 2013
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Procesamiento con prisión por el caso de la valija

Una nueva instancia, en esta oportunidad judicial, se desarrolló en relación al sonado caso de las valijas, que involucró al presidente venezolano Hugo Chávez y a la presidenta argentina Cristina Fernández, en momentos en que esta desarrollaba su campaña electoral por el cargo, que en ese entonces era ejercido por su marido, Néstor Kirchner.

Este lunes el empresario venezolano Franklin Durán (en la foto), que enfrentaba  el pedido de una pena máxima de trece años y medio, por sus acciones de espionaje y enriquecimiento ilícito, solicitado por el fiscal Thomas Mulvihill, fue procesado con cuatro años de prisión y una multa de 175.000 dólares, por un tribunal de Miami, en relación a la causa.

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0 comentario | March 17th, 2009

Se abrirá investigación por venta de Petro-Tech, implicada en escuchas telefónicas

El escándalo de los “petroaudios”, desatado en Perú, en octubre pasado, sigue dando que hablar. Ahora, el presidente Alan García solicitó al Congreso, la creación de una comisión investigadora sobre la venta de Petro-Tech, que reúne capitales peruanos y estadounidenses, a petroleras estatales de Colombia y Corea del Sur.

Petro-Tech está bajo la lupa, luego de que la prensa difundiera, en octubre pasado, los “petroaudios”, grabaciones ilegales en las que se devela una presunta negociación a favor de la empresa noruega Discover, que ganó una concesión en la que también pugnaba Petro-Tech, por lo que encuentra bajo sospecha de espionaje telefónico.

Este hecho llevó a una crisis política, que incluyó la renuncia del primer ministro, Jorge del Castillo, que fuera mencionado en las grabaciones, y del gabinete de ministros en pleno.

En este marco, y ante el anuncio realizado el viernes pasado por parte de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) y de Korea National Oil Corporation (KNOC), de la adquisición de la compañía Offshore International Group Inc, con sede en Estados Unidos, el  presidente peruano convocó inmediatamente a la comisión política del partido de gobierno, en la que se acordó realizar una convocatoria extraordinaria al Congreso (que se encuentra en receso) para designar a la comisión investigadora sobre Petro-Tech.

“La voluntad es que se forme una comisión investigadora que se aboque a indagar y profundizar en relación a la transferencia de Petro-Tech, por considerar que se ha producido en un momento altamente inoportuno e inconveniente”, dseñaló la legisladora oficialista Mercedes Cabanillas.

La legisladora dijo también que “…la venta de Petro-Tech no está perfeccionada por un decreto supremo que nunca se dio”, y agregó que el presidente convocó a los embajadores de Colombia y Corea del Sur, para expresarles su preocupación por la transferencia.

El embajador colombiano en Lima, Álvaro Pava, dijo a agencia Andina que Colombia va “a contribuir con Perú, por si hay algo que no corresponda al marco de la ley. Ofrecemos toda nuestra colaboración para que se llegue a aclarar alguna duda que pueda haber”.

Por su parte, Petro-Tech difundió un comunicado a través de la prensa, en el que aclaró que colaborará en la investigación del Congreso, brindando la información que le sea solicitada sobre la transacción, tanto por parte de este órgano como por cualquier autoridad política o judicial que la requiera.

0 comentario | February 12th, 2009

Posible caso de corrupción en Bolivia

Los dolores de cabeza no cesan para el presidente boliviano Evo Morales, que después de ganar el referéndum por la reforma constitucional, se encontró con el llamado de desobediencia de algunos prefectos opositores, hacía la nueva constitución.

Un caso de corrupción, en el que podría estar implicado el presidente de la petrolera estatal YPBF, Santos Ramírez (junto al presidente en la foto), dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS), y hombre allegado políticamente a presidente.

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0 comentario | January 31st, 2009

Empresa de tabaco utiliza a un científico para subvertir las críticas en Asia


Un estudio dado a conocer ayer en la Universidad de Edimburgo ha puesto de manifiesto las tácticas utilizadas por las empresas tabacaleras a “infiltrar” los institutos científicos y socavar las políticas de lucha contra el tabaquismo en Asia.

En el sitio web de la Public Library of Science Medicine, los investigadores de Jeff Colin en la Universidad de Edimburgo, junto con Ross MacKenzie, otro investigador de la Universidad de Sidney, han alegado que Philip Morris, una empresa de tabaco de América, “plantó” a un científico, Roger Walk, a conferencia, y organizo conferencias en el Instituto Chulabhorn en Bangkok para minimizar los efectos del tabaquismo pasivo.

Los investigadores de salud pública analizaron los resultados de los documentos internos de la industria que se hicieron públicos después de los procedimientos judiciales en los Estados Unidos. El informe fue financiado en parte por el Instituto Nacional del Cáncer en los EE.UU.

El Sr. MacKenzie dijo: “Las tabacaleras han demostrado que están dispuestas a aprovecharse de la situación económica y la laxitud de la legislación en muchos países de Asia sudoriental para agresivamente comercializar sus productos.”

Sin embargo, Marija Sepic, un portavoz de Philip Morris International, desestimó los documentos obsoletos y dijo que la compañía nunca ocultó su relación con el señor de itinerario.

0 comentario | December 23rd, 2008

La gran estafa

La sociedad inversora Bernard Madoff Investment Securities fue fundada en 1960 y se presentaba como una intermediaria entre vendedores y compradores de acciones. Gozaba de uno de los más altos prestigios del mundo, pero la realidad del asunto distaba mucho de la imagen que de él se tenía.  

Madoff había montado de forma paralela, una oficina de 25 metros cuadrados que funcionaba en el mismo edificio que la empresa inversora, que asesoraba de forma independiente moviendo fortunas. Fondos de cobertura, bancos y otras instituciones financieras fueron algunas de las víctimas de esta estafa, las cuales deberán enfrentar pérdidas millonarias.

La forma de efectuar el fraude fue a través de un sistema conocido como ‘sistema Ponzi’, en el cual se paga la rentabilidad prometida a los antiguos inversores con el dinero obtenido de la entrada de nuevos inversores, asegurándose a garantía de la rentabilidad.

El nombre a este sistema tiene su origen en Charles Ponzi, “un emigrante italiano que estafó a miles de residentes de Nueva Inglaterra en los años veinte, mediante la inversión en cupones postales que garantizaba un rendimiento elevado, muy superior al que aportaban la mayoría de las inversiones de entonces”, según informa el Portal 180.

Fueron los hijos de Madoff quienes lo denunciaron, tras la confesión de su padre. El estafador había elaborado un plan para que el negocio fraudulento no se destapara, en el que propuso a sus hijos adelantar para diciembre los pagos de 2008, y no en febrer como lo hacía normalmente. Éstos desconfiaron de dicha medida y Madoff confesó.

Cuando las autoridades del FBI llegaron a la oficina de Mannhattan donde se encontraba, confesó. Sin embargo, luego de pagar una fianza de 10 millones de dólares,  fue liberado.

 

Fuente: Portal 180

0 comentario | December 15th, 2008

Caso del maletín: abogado venezolano sentenciado a dos años de prisión

El abogado, detenido desde el 11 de diciembre de 2007, acusado de haber actuado en Estados Unidos como agente del gobierno de Chávez sin notificar a las autoridades (como lo requieren las normativas), se había declarado culpable en busca de una condena más leve y enfrentaba la posibilidad de una condena máxima de hasta 15 años de prisión.

Luego de una audiencia de una hora, la jueza Joan Lenard sentenció también a Maionica a dos años de libertad condicional después de que cumpla con el total de su condena en la cárcel, y le ordenó pagar una multa de 25.000 dólares, según informa la agencia de noticias Associated Press (AP).

“Estoy lleno de vergüenza, pesar y arrepentimiento. Quiero disculparme con todos aquellos que se perjudicaron con mi actuación “, expresó el acusado ante la magistrada. Según señala AP, Maionica dijo que tras reflexionar sobre las prioridades de la vida, “aprendió que ningún reconocimiento ni dinero valen nada sin el reconocimiento de la familia”.

En agosto del 2007, las autoridades argentinas confiscaron el maletín con 800.000 dólares que llevaba el empresario venezolano-estadounidense Guido Alejandro Antonini Wilson al arribar al Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires junto a una delegación de funcionarios de la empresa petrolera estatal PDVSA. Aparentemente, el dinero consistía en una donación de Hugo Chávez para la campaña de la ese entonces candidata a la presidencia Cristina Fernández.

Antonini Wilson está actualmente requerido por la justicia argentina y por la venezolana. La fiscalía federal de Miami argumentó durante el juicio a Maionica, que tanto éste como los otros cuatro acusados del caso, presionaron a Antonini para que no revelara que el dinero de la valija provenía de PDVSA y estaba destinado a la campaña de Fernández.

Fuente: Associated Press

0 comentario | December 1st, 2008